Block samþykkti 964 milljóna dala sátt við bandarískar yfirvöld
Greiðslufyrirtækið Block samþykkti 964 milljóna dala sátt við bandarískar yfirvöld vegna veikra peningaþvottavarna. Fyrirtækið greiðir 764 milljónir dala til að leysa ákærur um ófullnægjandi aðgerðir gegn peningaþvotti.
Greiðslufyrirtækið Block hefur samþykkt 964 milljóna dala sátt við bandarískar yfirvöld til að leysa ákærur um ófullnægjandi peningaþvottavarnir. Samkvæmt samningnum greiðir fyrirtækið 764 milljónir dala til að leysa alríkisákærur um að peningaþvottavarnaprógram þess hafi verið óvirkt og ekki nægilega framfylgt.
Sáttin kemur eftir rannsóknir bandarískra eftirlitsaðila á því hvort Block hafi fylgt lögum um peningaþvott og fjármögnun hryðjuverka. Fyrirtækið hefur nú samþykkt að bæta verulega við eftirliti sínu og aðgerðum gegn peningaþvotti til að tryggja framtíðar fylgni við alríkislög.
Block er eitt stærsta greiðslufyrirtæki heims og rekur margar þjónustur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Sáttin endurspeglar aukið eftirlit bandarískra eftirlitsaðila með greiðslufyrirtækjum og fjármálastofnunum um peningaþvott.
Hvað þýðir þetta fyrir Ísland?
Block rekur starfsemi á Íslandi og gæti haft áhrif á íslenska greiðslufyrirtæki og neytendur ef strangari reglur um peningaþvott verða almennar í iðnaðinum.
